وبحسب التقارير، يقود مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا أوليًا بشأن عمليات مالية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني، وسط شبهات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال عبر شركة أمريكية كانت تدير عددًا من العقود التجارية.
وأضافت، أن التحقيق يركز على كيفية إدارة مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني، في واحدة من أبرز القضايا التي تلاحق الكرة الأرجنتينية خارج المستطيل الأخضر خلال منافسات المونديال.
تحقيقات أمريكية بشأن المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني
أفادت إذاعة كوبي الإسبانية أن التحقيقات الفيدرالية تركز على العمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة كلاوديو "تشيكي" تابيا عبر شركة TourProdEnter LLC، التي كانت تتولى تحصيل عائدات العقود التجارية الخاصة بالاتحاد داخل الولايات المتحدة.
وأشارت الإذاعة إلى أن رجل الأعمال جييرمو توفوني أدلى بشهادته عبر تقنية الاتصال المرئي أمام مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي، حيث استمرت جلسة الاستماع نحو ثلاث ساعات، ضمن التحقيقات المتعلقة بإدارة الاتحاد والشركة المذكورة.
ووفقًا للتقرير، يقود التحقيق ثلاثة مدعين فيدراليين متخصصين في الجرائم المالية وغسل الأموال، مع تركيز خاص على حركة الأموال المرتبطة بعقود الرعاية والبث، والتي شملت شركات عالمية، إلى جانب مراجعة مسارات التحويلات المالية والمستفيدين منها.
وأضافت إذاعة كوبي أن الوثائق التي تخضع للفحص تشير إلى إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني، مع وجود تحويلات مالية تقدر بنحو 57 مليون دولار إلى شركات وأطراف لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتحويل الأموال إليها، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحقيق.
وفي المقابل، أوضحت الإذاعة أن ممثلي الاتحاد الأرجنتيني في الولايات المتحدة شددوا على ضرورة احترام قرينة البراءة، مؤكدين أن فتح التحقيقات أو اتخاذ إجراءات استقصائية لا يعني بالضرورة ثبوت أي مسؤولية أو إدانة بحق الاتحاد أو مسؤوليه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
